ભાગેડુ હીરા કારોબારી મેહુલ ચોક્સી પર મોટી કાર્યવાહી કરતા માર્કેટ રેગ્યુલેટર SEBI એ તેમના બેંક એકાઉન્ટ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને શેરોને જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

માર્કેટ રેગ્યુલેટર SEBI એ ભાગેડુ હીરા કારોબારી મેહુલ ચોક્સી પર મોટી કાર્યવાહી કરી છે. SEBI એ ₹૨.૧ કરોડની વસૂલાત માટે મેહુલ ચોક્સીના બેંક એકાઉન્ટ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને શેરોને જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. SEBI એ ગીતાંજલિ જેમ્સના શેરોમાં ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ચોક્સી પર ₹૨.૧ કરોડનો દંડ લગાવ્યો હતો. આમાં ₹૧.૫ કરોડનો દંડ અને ₹૬૦ લાખની વ્યાજની રકમ શામેલ છે.

૨૦૨૨ માં SEBI એ લગાવ્યો હતો દંડ
ગીતાંજલિ જેમ્સના ચેરમેન અને MD ચોક્સી પર તેમના સહયોગી રાકેશ ગિરધરલાલ ગજેરા સાથે અપ્રકાશિત મૂલ્ય-સંવેદનશીલ જાણકારી (UPSI) શેર કરવાનો આરોપ છે. જણાવી દઈએ કે, ૧૫ મેના રોજ મેહુલ ચોક્સીને મોકલવામાં આવેલા ડિમાન્ડ નોટિસ પછી હવે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો તે ૧૫ દિવસની અંદર પૈસા ભરશે નહીં, તો તેમની સંપત્તિઓ સાથે-સાથે બેંક ખાતાઓ પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવશે. જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨ માં SEBI દ્વારા લગાવવામાં આવેલા દંડની ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ ચોક્સીને ડિમાન્ડ નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી.

બાકી રકમ વસૂલવા માટે SEBI એ તમામ બેંકો, ડિપોઝિટરીઝ - CDSL અને NSDL - અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને કહ્યું છે કે તેઓ ચોક્સીના એકાઉન્ટમાંથી કોઈપણ પ્રકારની ડેબિટની મંજૂરી ન આપે. જોકે, ક્રેડિટની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, SEBI એ બેંકોને ડિફોલ્ટરના લોકર સહિત તમામ ખાતાઓને જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.